Что такое AML-проверка депозитов?
AML (Anti-Money Laundering) — это процедура направленная на анализ финансовых операций и криптокошельков для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и незаконных доходов.
Каждый депозит в Finup проходит автоматическую AML-проверку перед зачислением средств на баланс аккаунта.
Возврат средств, которые не прошли AML-проверку
Если депозит не проходит автоматическую AML-проверку, в личном кабинете Finup в чате поддержки появляется соответствующее уведомление с дальнейшими инструкциями по обработке депозита.
Процесс возврата средств:
Для оформления возврата необходимо отправить в чат поддержки адрес кошелька для возврата средств.
Адрес должен соответствовать той же сети и монете, из которой был выполнен исходный депозит.После получения необходимых данных оператор поддержки передаст запрос в работу для обработки возврата.
Возвраты депозитов, которые не прошли AML-проверку, обрабатываются в рабочие часы службы поддержки — с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
После успешного оформления возврата адрес для пополнения соответствующей сети и монеты, по которой была выполнена транзакция, будет автоматически изменен.
Для дальнейших пополнений необходимо использовать только новый адрес кошелька, который отображается в вашем личном кабинете при создании нового депозита.
⚠️ Важно: после изменения адреса система больше не будет обрабатывать депозиты, поступающие:
со старого адреса для пополнения;
с адреса отправителя, с которого был выполнен депозит, не прошедший AML-проверку;
с адреса кошелька, на который были возвращены средства.
Такие депозиты не будут зачислены и могут быть недоступны для дальнейшего использования.
🤔 Есть вопросы? Получите живую поддержку от нашего менеджера.