Що таке AML-перевірка депозиту?
AML (Anti-Money Laundering) — це процедура аналізу фінансових операцій та криптовалютних гаманців, яка спрямована на запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та використанню коштів, отриманих незаконним шляхом.
Кожен депозит у Finup проходить автоматичну AML-перевірку перед зарахуванням коштів на баланс вашого акаунта.
Повернення коштів, які не пройшли AML-перевірку
Якщо депозит не проходить автоматичну AML-перевірку, у чаті підтримки вашого акаунта Finup з’явиться відповідне повідомлення з подальшими інструкціями щодо обробки повернення.
Процес повернення коштів:
Для оформлення повернення необхідно надати в чаті підтримки адресу гаманця для повернення коштів.
Адреса гаманця має відповідати тій самій мережі та криптовалюті, які використовувалися під час початкового депозиту.Після отримання необхідної інформації оператор підтримки передасть запит команді для подальшої обробки.
Повернення депозитів, які не пройшли AML-перевірку, здійснюється у робочі години підтримки — з 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Після успішного завершення повернення адреса для депозитів у відповідній мережі та криптовалюті, яка використовувалась для цієї транзакції, буде автоматично змінена.
Для всіх наступних поповнень необхідно використовувати лише нову адресу гаманця, яка буде відображатися у вашому акаунті Finup під час створення нового депозиту.
⚠️ Важливо: після зміни адреси система більше не буде обробляти депозити, які були відправлені з:
старої депозитної адреси;
адреси гаманця-відправника, з якої було здійснено депозит, що не пройшов AML-перевірку;
адреси гаманця, на яку були повернуті кошти.
Такі депозити не будуть зараховані на баланс і можуть стати недоступними для подальшого використання.
🤔 Є запитання? Зверніться за підтримкою до нашого менеджера.